El Tratamiento del Lavado de Dinero

$23.800

Autor: D. Lastra – D. Andueza
ISBN: 978-956-286-106-9
Primera edición, octubre de 2009
Formato: 16 x 21,5 cm.
296 páginas

Agotado

Descripción

En el nuevo siglo el crimen organizado ha incrementado su fuerza en nuestro país, siendo nota frecuente del ámbito penal económico, a pesar de ello, existe una reticencia por parte de los autores a plantear un debate concreto sobre esta figura penal la cual no responde a los principios básicos del Derecho Penal Moderno.
El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119 y uniformar criterios tanto doctrinales como jurisprudenciales respecto al bien jurídico, objeto material y a la omisión entre otros temas fundamentales de este tipo penal.
En el capítulo primero indagamos sobre los orígenes de este delito, su concepto, los efectos criminales y económicos que provoca y finalmente revisamos la ofensiva internacional contra el blanqueo de capitales.
En el capítulo segundo se analiza la evolución legislativa en Chile en esta materia, revisando la ley 19.366, la ley 19.913 con la resolución del Tribunal Constitucional y finalmente la ley 20.119, que complementó la normativa en materia de blanqueo de activos.
El bien jurídico y la tipicidad del lavado de dinero es el punto central del capítulo tercero, en el cual otorgamos un nuevo bien jurídico para este delito y analizamos los elementos de la tipicidad objetivos y subjetivos. Concluímos este capítulo con nuestra toma de postura respecto al lavado de dinero.
El último capítulo trata sobre la Unidad de Análisis Financiero, cuya labor se complementa con el trabajo del Ministerio Público en la persecución de este ilícito, para finalizar comentando algunos casos emblemáticos resueltos sobre blanqueo de activos.
Esperamos sinceramente que el presente trabajo pueda otorgar al lector una mirada transversal al fenómeno del lavado de dinero en nuestro país y que sea una real fuente de discusión y crítica en el ámbito del llamado “Derecho Penal del Enemigo”.