Delitos de lavado de activos y deberes positivos

$20.000

DER Ediciones
Autor: Pablo Tomás Albertz Arévalo
ISBN: 978-956-9959-43-1
Formato: 15 x 23 cm
1a edición,  2019
230 páginas

Agotado

Descripción

ÍNDICE

CAPÍTULO I
SISTEMA DE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVO EN CHILE
1. Prevención, Persecución y Sanción
2. Modificaciones a la Ley N° 19.913

CAPÍTULO II
ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LEY N° 19.913: DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 27
1. Artículo 27 Letra A) Primera Parte: Tipo de Ocultamiento del Origen Ilícito de los Bienes o “Blanqueo Impropio”
2. Artículo 27 Letra A) Parte Final: Tipo de Ocultamiento de los Bienes Mismos o “Blanqueo Propio”
3. Artículo 27 Letra B): Tipo de Aislamiento o Enriquecimiento por Blanqueo
4. Artículo 27 Inciso 4°: Tipo Culposo de Lavado de Activos o Cometido con Negligencia Inexcusable

CAPÍTULO III
DEBERES NEGATIVOS Y POSITIVOS EN EL CONTEXTO DE LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
1. Responsabilidad por Organización y Responsabilidad Institucional
2. Intervención Delictiva en Delitos de Infracción de Deber
3. Deberes de Sujetos Obligados

CAPÍTULO IV
EL LAVADO DE ACTIVOS COMO DELITO DE INFRACCIÓN DE DEBER Y CONFIGURACIÓN DE DEBERES POSITIVOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO
1. Aspectos Generales
2. Política de Prevención de Lavado de Activos Como Institución Positiva
3. Relación entre Ley Administrativa y Penal en el Marco del Delito de Lavado de Activos
4. Manifestación de Deberes Positivos en la Prevención de Lavado de Activos
4.1. Ley N° 19.913
4.2. Normativa de la Unidad de Análisis Financiero
4.3. Regulación Sectorial por Actividad Económica

CAPÍTULO V
DEBERES POSITIVOS SURGIDOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: MONEDAS VIRTUALES O “CRIPTOACTIVOS”
1. Consideraciones Generales y Principales Riegos de Blanqueo y Financiamiento del Terrorismo
2. Mecanismos Utilizados para el Blanqueo Y/O el Financiamiento del Terrorismo a Través de Monedas Virtuales
3. Consecuencias Regulatorias y Reputacionales en Relación con la Prevención del Blanqueo y Financiamiento del Terrorismo para los Bancos

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL DEBER DE CUIDADO EN MATERIAS DE BLANQUEO DE ACTIVOS
1. Aspectos Generales
2. Recomendaciones para Actividades y Profesionales no Financieras del GAFI
3. Recomendaciones del Colegio de Abogados de Chile (A.G.)
4. Honorarios Profesionales del Abogado y Lavado de Activos
4.1. Propuestas de la Doctrina
5. Evaluación de las Propuestas

CAPÍTULO VII
ESTANDAR DE DELIGENCIA EXIGIBLE A SUJETOS NO OBLIGADOS
1. Determinación del Deber de Cuidado
2. Medidas Funcionalmente Equivalentes

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA
1. Referencias de Normativa de Prevención y Sanción del Lavado de Activos
1.1. Leyes
1.2. Circulares de la Unidad de Análisis Financiero
1.3. Normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
1.4. Normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Valores y Seguros)
1.5. Normativa de la Superintendencia de Pensiones
1.6. Normativa de la Superintendencia de Casinos de Juegos
2. Referencias de Jurisprudencia

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